รมว.ยุติธรรม สั่งจับตากลุ่มธุรกิจต้องสงสัยฟอกเงินค้ายา ตั้งเป้า ส.ค. 2563 นี้ต้องอายัดทรัพย์จากขบวนการค้ายาให้ได้ 1,500 ล้านบาท จากยอดเดิม 700 ล้านบาท เผยวิธีการฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย เช่น การนำเงินจากการซื้อขายยาเสพติดไปซื้อสินค้าประเภท ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ วัสดุก่อสร้าง พนันออนไลน์ จับตากลุ่มธุรกิจต้องสงสัยเป็นพิเศษว่าภายใน 1-2 ปี มีบริษัทใดเติบโตอย่างรวดเร็วจนผิดธรรมชาติ โดยประสานให้กรมสรรพากรช่วยตรวจสอบและนำมาตรการทางภาษีเข้ามาบังคับใช้ | ที่มาภาพ: สำนักข่าวไทย

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2563 ว่านายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้รายงานผลการจับกุมล่าสุด สามารถยึดของกลางยาบ้าได้ถึง 15.7 ล้านเม็ด บริเวณภาคเหนือ มีการออกหมายจับ 59 คดี จับผู้ต้องหาได้ 125 คน ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินคดีและยึดอายัดทรัพย์สิน โดยคาดว่าจะสามารถทำยอดการจับกุมได้ถึง 50 ล้านบาท

นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดใหญ่และยังมีโรงงานผลิตตามจุดต่างๆซึ่งกลุ่มขบวนการค้ายาข้ามแดนก็ต้องเร่งระบายออกเพื่อนำเงินกลับสู่ประเทศต้นทางผู้ผลิต แต่การขนเงินออกนอกประเทศจำนวนมากทำได้ยาก จึงต้องมีการโอนเงินเป็นทอดๆ อาจทำให้เจ้าหน้าที่ติดตามหรือตรวจสอบเงินได้ล่าช้า จึงต้องจับตาไปที่วิธีการฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย เช่น การนำเงินจากการซื้อขายยาเสพติดไปซื้อสินค้าประเภท ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งกลุ่มพนันออนไลน์ เนื่องจากกลุ่มนี้สามารถถ่ายโอนเงินกันทุกวัน ซึ่งจำเป็นต้องจับตากลุ่มธุรกิจต้องสงสัยเป็นพิเศษว่าภายใน 1-2 ปี มีบริษัทใดเติบโตอย่างรวดเร็วจนผิดธรรมชาติ โดยประสานให้กรมสรรพากรช่วยตรวจสอบและนำมาตรการทางภาษีเข้ามาบังคับใช้ด้วย

ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อหาความเชื่อมโยง และติดตามเส้นทางธุรกรรมทางการเงินและในเดือนสิงหาคมนี้ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะสามารถยึดอายัดทรัพย์กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดได้มากกว่า 1,500 ล้านบาท ให้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งทำได้เพียง 700 ล้านบาทเท่านั้น