องค์กรข่าวสืบสวน ICIJ และสำนักข่าวระดับโลกหลายแห่งได้เผยแพร่ข้อมูลเอกสารทางการเงินที่รั่วไหลครั้งใหม่ 'แพนโดรา เปเปอร์ส' (Pandora Papers) เอกสารข้อมูลกว่า 11.9 ล้านบัญชี หรือคิดเป็นประมาณ 2.94 เทราไบต์ ที่ว่ากันว่าเป็นแฟ้มลับด้านการเงินที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยหลุดออกมาในวงการข่าวสืบสวน เชื่อมโยงผู้นำระดับโลกกับคลังสมบัติลับนอกประเทศ เช่น สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลาห์ที่ 2 แห่งจอร์แดน นายกรัฐมนตรีอันเดรจ บาบิส ของสาธารณรัฐเช็ก และคณะทำงานของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซีย เป็นต้น

4 ต.ค. 2021 สำนักข่าวไทย รายงานว่าเครือข่ายผู้สื่อข่าวสอบสวนระหว่างประเทศ (ICIJ) เปิดเผยไฟล์ข้อมูลที่เชื่อมโยงกับผู้นำระดับประเทศทั้งในอดีตและปัจจุบัน 35 คน นักการเมืองและบุคคลสาธารณะอีกกว่า 330 คนใน 91 ประเทศและดินแดน แต่ไม่ได้ระบุว่าได้รับไฟล์ดังกล่าวมาได้อย่างไร

เอกสารดังกล่าวระบุว่าสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลาห์ที่ 2 แห่งจอร์แดน ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของสหรัฐฯ ทรงใช้บัญชีนอกประเทศจ่ายเงินกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อซื้อบ้านหรูในอังกฤษและสหรัฐฯ ขณะที่สำนักงานกฎหมายที่เป็นตัวแทนของกษัตริย์อับดุลลาห์ในกรุงลอนดอนเผยว่า พระองค์ทรงไม่เคยนำเงินสาธารณะหรือเงินช่วยเหลือใด ๆ มาใช้ในทางมิชอบ

ขณะที่หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย ICIJ รายงานอ้างหน่วยงานตรวจสอบของรัสเซียว่าหญิงรัสเซียคนหนึ่งกลายเป็นเจ้าของอพาร์ทเมนต์ในโมนาโกผ่านบริษัทนอกประเทศที่จัดตั้งขึ้นบนเกาะทอร์โทลาในทะเลแคริบเบียนในเดือน เม.ย. 2003 เพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่เธอให้กำเนิดบุตรสาว ซึ่งเป็นช่วงที่เธอมีความสัมพันธ์ลับเป็นเวลายาวนานกับประธานาธิบดีปูติน

นอกจากนี้ เอกสารดังกล่าวยังกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีบาบิสของสาธารณรัฐเช็กมีความเชื่อมโยงกับทรัพย์สินลับที่เป็นอสังหาริมทรัพย์มูลค่า 22 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในหมู่บ้านบนยอดเขาใกล้เมืองคานส์ของฝรั่งเศส อย่างไรก็ดี นายกรัฐมนตรีบาบิสได้ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้กระทำความผิดใด ๆ ในระหว่างการโต้วาทีที่ถ่ายทอดทางโทรทัศน์ก่อนถึงการเลือกตั้งรัฐสภาของสาธารณรัฐเช็กในวันที่ 8-9 ต.ค. 2021

เอกสารข้อมูลกว่า 11.9 ล้านฉบับ หรือคิดเป็นประมาณ 2.94 เทราไบต์ ถูกเผยแพร่ 5 ปีหลังจากมีการเผยแพร่ 'Panama Papers' ซึ่งเป็นการเปิดเผยเอกสารบริษัทกฎหมายเกี่ยวกับลูกค้าคนดังทั่วโลกที่เก็บทรัพย์สินไว้ในชื่อบริษัทที่จดทะเบียนนอกประเทศเพื่อไม่ให้หน่วยงานด้านกฎหมายตรวจสอบ

ด้าน เพจ Around the World รายงานเพิ่มเติมว่ารายงานการสอบสวนชุดนี้รวบรวมมาจากผู้สื่อข่าวสายสืบสวน 600 คนในองค์กรสื่อชั้นนำ เช่น วอชิงตันโพสต์, บีบีซี และเดอะการ์เดียน เป็นต้น โดยเป็นการตรวจสอบข้อมูลจากเอกสารประมาณ 11.9 ล้านฉบับที่รั่วไหลออกมาจากบริษัทผู้ให้บริการทางการเงิน 14 แห่งทั่วโลก

ICIJ ซึ่งมีฐานอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ระบุว่า ข้อมูลในเอกสารชุดนี้มีการเชื่อมโยงไปถึงผู้นำรัฐบาลทั้งในอดีตและปัจจุบันราว 35 คน, นักการเมืองกว่า 330 คน และเจ้าหน้าที่รัฐบาลใน 91 ประเทศและดินแดนทั่วโลก

ทั้งนี้ ICIJ ย้ำว่า แม้ในหลายๆ ประเทศการถือครองทรัพย์สินนอกอาณาเขต หรือการใช้บริษัทเปลือก (shell companies) เพื่อทำธุรกิจข้ามชาติจะไม่ถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายก็จริง แต่การเปิดโปงข้อมูลเหล่านี้ก็สร้างความอับอายขายหน้าให้แก่บรรดาผู้นำที่เคยรณรงค์ต่อต้านการหลบเลี่ยงภาษีและการทุจริตคอรัปชัน หรืออาจจะเคยบังคับใช้นโยบาย “รัดเข็มขัด” กับคนในชาติตัวเองมาก่อน

โดยสรุปแล้ว ICIJ พบความเชื่อมโยงระหว่างบริษัทการค้านอกประเทศเกือบ 1,000 แห่งกับนักการเมืองระดับสูง/เจ้าหน้าที่รัฐ 336 คน ซึ่งมีตั้งแต่หัวหน้ารัฐบาล, ผู้นำประเทศ, รัฐมนตรี เรื่อยไปจนถึงนักการทูต นอกจากนี้ยังพบว่ากว่า 2 ใน 3 ของบริษัทการค้านอกประเทศเหล่านี้ตั้งอยู่ในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน

นักการเมืองและบุคคลผู้มีชื่อเสียงที่ถูกพาดพิงยังรวมถึงอดีตนายกรัฐมนตรี โทนี แบลร์ แห่งอังกฤษ, คณะรัฐมนตรีบางคนของนายกรัฐมนตรี อิมราน ข่าน แห่งปากีสถาน, ประธานาธิบดี อูฮูรู เคนยัตตา แห่งเคนยา รวมถึงนักร้องดังอย่าง “ชากีรา” ,นางแบบซูเปอร์โมเดลชาวเยอรมัน “คลอเดีย ชิฟเฟอร์” และตำนานนักคริกเก็ตชาวอินเดีย “ซาชิน เทนดูลการ์” ซึ่ง 3 รายหลังนี้ได้ส่งทนายออกมายืนยันกับ ICIJ ว่าการลงทุนทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ได้มีการหลบเลี่ยงภาษีแต่อย่างใด

โดยสรุปแล้ว ICIJ พบความเชื่อมโยงระหว่างบริษัทการค้านอกประเทศเกือบ 1,000 แห่งกับนักการเมืองระดับสูง/เจ้าหน้าที่รัฐ 336 คน ซึ่งมีตั้งแต่หัวหน้ารัฐบาล, ผู้นำประเทศ, รัฐมนตรี เรื่อยไปจนถึงนักการทูต นอกจากนี้ยังพบว่ากว่า 2 ใน 3 ของบริษัทการค้านอกประเทศเหล่านี้ตั้งอยู่ในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน

นักการเมืองและบุคคลผู้มีชื่อเสียงที่ถูกพาดพิงยังรวมถึงอดีตนายกรัฐมนตรี โทนี แบลร์ แห่งอังกฤษ, คณะรัฐมนตรีบางคนของนายกรัฐมนตรี อิมราน ข่าน แห่งปากีสถาน, ประธานาธิบดี อูฮูรู เคนยัตตา แห่งเคนยา รวมถึงนักร้องดังอย่าง “ชากีรา” ,นางแบบซูเปอร์โมเดลชาวเยอรมัน “คลอเดีย ชิฟเฟอร์” และตำนานนักคริกเก็ตชาวอินเดีย “ซาชิน เทนดูลการ์” ซึ่ง 3 รายหลังนี้ได้ส่งทนายออกมายืนยันกับ ICIJ ว่าการลงทุนทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ได้มีการหลบเลี่ยงภาษีแต่อย่างใด

อ่านข้อมูลต่าง ๆ ใน Pandora Papers จากเว็บ ICIJ