จับกุมผู้ฟอกเงินให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์กว่า 70 แก๊ง เปลี่ยนเงินจากบัญชีม้าเป็น USDT

กองบรรณาธิการ TCIJ 8 มี.ค. 2568 | อ่านแล้ว 2604 ครั้ง

จับกุมผู้ฟอกเงินให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์กว่า 70 แก๊ง เปลี่ยนเงินจากบัญชีม้าเป็น USDT

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) จับกุมผู้ฟอกเงินให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์กว่า 70 แก๊ง ตุ๋นคนไทยวันละ 30 ล้านบาท โดยเปลี่ยนเงินจากบัญชีม้าเป็นสกุลเงินดิจิทัล USDT ผ่านแอปพลิเคชันคริปโทเคอร์เรนซีหลายแพลตฟอร์ม รับส่วนแบ่ง 8-12% จากเงินหมุนเวียนวันละประมาณ 30 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2568 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.ไพบูลย์ น้อยหุ่น รอง ผบช.ก., พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท., พ.ต.อ.ประดิษฐ์ เปการี, พ.ต.อ.วัชรพันธ์ ศิริพากย์, พ.ต.อ.เนติ วงษ์กุหลาบ รอง ผบก.ปอท., พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ ไหวดี ผกก.3 บก.ปอท., พ.ต.ท.สัญญา นิลนพคุณ, พ.ต.ท.เสริมศักดิ์ น้อยหัวหาด, พ.ต.ท.อิสรพงศ์ ทิพย์อาภากุล รอง ผกก.3 บก.ปอท. เจ้าพนักงานตำรวจ กก.3 บก.ปอท. นำโดย พ.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์ พุ่มพวง, พ.ต.ท.ชัยณรงค์ จอมเล็ก สว.กก.3 บก.ปอท., พ.ต.ท.ปกฉัตร สงวนแวว สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอท., ร.ต.อ.นันทณัฐ ปิณะวันนา ร.ต.อ.นนทนันท์ นวนงาม, ร.ต.ท.ณัฐวุฒิ เศรษฐอัครเบญจา รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอท., จ.ส.ต.พีระวุฒิ สนธิสำราญ, จ.ส.ต.กุลชาติ พลับสอาด ผบ.หมู่ ช่วยราชการ กก.3 บก.ปอท.

ร่วมกันจับกุม นายบุรพล (สงวนนามสกุล) อายุ 21 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ 1842/2567 ลงวันที่ 25 เม.ย. 2567 ในความผิดฐาน “มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นและโดยทุจริตหรือหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน”

สถานที่จับกุม หน้าบ้านบริเวณหมู่ 6 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย พฤติการณ์สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอท.ได้รับแจ้งจากผู้เสียหายซึ่งเป็นอดีตข้าราชการ ถูกแก๊ง Call Center โทรหลอกให้โอนเงินรวมกว่า 10 ล้านบาท จึงทำการสืบสวนและติดตามจับกุมผู้ต้องหาในเครือข่ายนี้ โดยสามารถจับกุมได้ตั้งแต่บัญชีม้า, คนจัดหาบัญชีม้า, พนักงานคอลเซ็นเตอร์, ล่ามแปลภาษา บอสชาวจีน และทลายเครือข่ายลักลอบพาบัญชีม้าข้ามแดน ที่บริเวณตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว (ปฏิบัติการ Lockdown the Cat)

จากนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางได้ส่งสายลับแฝงตัวเข้าไปในออฟฟิศที่ทำการฟอกเงินให้กับแก๊ง Call Center ที่ปอยเปต ประเทศกัมพูชา ทำให้สามารถออกหมายจับผู้ต้องหาที่เป็นตัวการสำคัญในการฟอกเงินซึ่งอยู่ในออฟฟิศดังกล่าวได้เพิ่มเติม จนกระทั่งในช่วงปลายเดือน ก.พ. 2568 ซึ่งเจ้าหน้าที่ทางการไทยมีการปราบปรามและกดดันแก๊ง Call Center อย่างหนัก ทำให้ออฟฟิศดังกล่าวต้องปิดทำการชั่วคราว และผู้ต้องหารายนี้กลับเข้ามาฝั่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงติดตามไปจับกุมตัว

โดยจับกุมตัวได้ที่บ้านบนดอยแม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย สอบถามคำให้การเบื้องต้น ผู้ต้องหารับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา และให้การว่า ไปทำงานเป็นพนักงานในออฟฟิศฟอกเงินให้แก๊ง Call Center บริเวณโซน 3 ปอยเปต ประเทศกัมพูชา ซึ่งมีบอสชาวจีนเป็นเจ้าของ โดยเป็นออฟฟิศฟอกเงินขนาดใหญ่ให้กับแก๊ง Call Center ที่หลอกลวงคนไทยทุกรูปแบบ กว่า 70 แก๊ง โดยจะได้ส่วนแบ่งเป็นเงิน 8-12%

แต่ละวันจะมีเงินเข้าประมาณ 30 ล้านบาท หรือเกือบ 1 ล้าน USDT นายบุรพลเริ่มไปทำงานตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 2566 ถึงวันที่ 13 ก.พ. 2568 โดยจะมีบัญชีม้าชาวไทยเข้ามาที่ออฟฟิศทุกวัน วันละประมาณ 20 คน โดยมีนายหน้าชาวไทยเป็นคนติดต่อบัญชีม้าและพาข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติมาส่งให้กับนายหน้าชาวจีน

โดยบอสชาวจีนจะให้ค่าบัญชีม้า บัญชีละ 8,000-12,000 บาท โดยนายบุรพลทำหน้าที่แปลภาษาให้บอสชาวจีน, เช็กแอปพลิเคชันธนาคารที่บัญชีม้าเปิดมา, สแกนหน้าบัญชีม้าเพื่อโอนเงิน, เปลี่ยนเงินจากเงินสดในบัญชีม้าเป็นเงินดิจิทัลสกุล USDT ผ่านแอปพลิเคชั่นคริปโทเคอร์เรนซี Bipange Bitkup, BipapseTE, และ Qrpix และโอนเงินดิจิทัลสกุล USDT เข้า Wallet ของบอสชาวจีน จากนั้นบอสชาวจีนจะกระจายโอนส่วนแบ่งเป็น USDT เข้า Wallet ของแต่ละแก๊งตามยอดเงินที่แต่ละแก๊งหลอกลวงได้

จากนั้นนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอท.เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: